Mạng lưới buôn lậu dầu nhiên liệu thu về 1 tỷ đô la cho Iran và các đại diện của họ

Bởi Maha El Dahan và Yousef Saba

DUBAI (Reuters) - Một mạng lưới buôn lậu dầu nhiên liệu tinh vi mà một số chuyên gia tin rằng tạo ra ít nhất 1 tỷ đô la mỗi năm cho Iran và các bên ủy nhiệm đã phát triển mạnh ở Iraq kể từ khi Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani nhậm chức vào năm 2022, năm nguồn tin hiểu biết về vấn đề này nói với Reuters.

Theo năm người và ba báo cáo tình báo phương Tây, hai báo cáo từ tháng 8 năm nay và một báo cáo không có ngày tháng, chiến dịch này khai thác chính sách của chính phủ mà theo đó Iraq phân bổ dầu nhiên liệu cho các nhà máy nhựa đường với mức giá được trợ cấp lớn và có sự tham gia của một mạng lưới các công ty, nhóm và cá nhân ở Iraq, Iran và các quốc gia vùng Vịnh.

Theo kế hoạch này, từ 500.000 đến 750.000 tấn dầu nhiên liệu nặng (HFO), bao gồm dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) - tương đương với 3,4 triệu đến 5 triệu thùng dầu - sẽ được chuyển hướng khỏi các nhà máy mỗi tháng và xuất khẩu, chủ yếu sang châu Á, hai nguồn tin cho biết.

Mức độ buôn lậu dầu nhiên liệu kể từ khi Sudani lên nắm quyền và sự tham gia của nhiều thực thể trong Iraq vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp trước đây chưa từng được báo cáo.

Các quan chức Iran và Iraq không trả lời yêu cầu bình luận chi tiết về những phát hiện trong bài báo của Reuters.

Iran coi nước láng giềng và đồng minh Iraq là lá phổi kinh tế và có ảnh hưởng đáng kể về quân sự, chính trị và kinh tế ở đó thông qua lực lượng dân quân Shi'ite hùng mạnh và các đảng phái chính trị mà họ hậu thuẫn. Họ cũng lấy ngoại tệ mạnh từ Iraq thông qua xuất khẩu và tránh được lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thông qua hệ thống ngân hàng của mình, các quan chức Iraq và Hoa Kỳ cho biết.

Trong khi Baghdad đã cân bằng khéo léo vai trò là đồng minh của cả Washington và Tehran trong nhiều năm, với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến ​​sẽ có lập trường cứng rắn đối với những nỗ lực lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ của Iran, các hoạt động của nước này tại quốc gia láng giềng Iraq dự kiến ​​sẽ ngày càng bị giám sát chặt chẽ.

Trong hai tuyến đường chính mà dầu nhiên liệu đi ra khỏi Iraq, một tuyến là pha trộn nó với sản phẩm tương tự từ Iran và đưa nó vào danh sách hoàn toàn là của Iraq, giúp Tehran trốn tránh các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu năng lượng, năm nguồn tin giấu tên cho biết.

Cách còn lại liên quan đến việc xuất khẩu dầu nhiên liệu ban đầu dành cho chương trình trợ cấp bằng cách sử dụng giấy tờ giả để che giấu nguồn gốc.

Iran hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường đầu tiên. Dầu nhiên liệu của Iran thường được bán với giá chiết khấu do lệnh trừng phạt nhưng có thể bán với giá cao hơn nếu được chuyển nhượng là dầu của Iraq. Trong khi đó, tuyến đường thứ hai có lợi cho lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq kiểm soát hoạt động buôn lậu.

Ba nguồn ước tính cả hai tuyến đường này mang lại bao nhiêu dựa trên các giả định về khối lượng giao dịch và giá tương đối. Ước tính của họ dao động từ 1 tỷ đô la một năm đến hơn 3 tỷ đô la.

Ba nguồn tin cho biết hoạt động buôn bán bất hợp pháp này có khả năng khiến các tổ chức và quan chức Iraq có nguy cơ bị Hoa Kỳ trừng phạt vì giúp đỡ Iran và một số quan chức Iraq lo ngại chính quyền Trump có thể nhắm mục tiêu vào họ.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iraq phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của các nhóm Shi'ite có ảnh hưởng do Iran hậu thuẫn để duy trì quyền lực, khiến họ khó có thể trấn áp các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn lậu dầu nhiên liệu, các nguồn tin cho biết.

Văn phòng của Sudani không trả lời yêu cầu bình luận về hoạt động thương mại, nguy cơ bị trừng phạt hoặc những nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế hoạt động kinh doanh.

TRÊN RADAR CỦA WASHINGTON

Hoạt động buôn lậu béo bở và mối liên hệ của nó với Iran và những cá nhân đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã nằm trong tầm ngắm của Washington. Một trong những nguồn tin cho biết, vấn đề này đã được nêu ra trong các cuộc thảo luận giữa các quan chức Hoa Kỳ và Sudani khi thủ tướng Iraq đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 9.

Khi được Reuters hỏi liệu vấn đề buôn lậu có được nêu ra hay không, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết: "Mặc dù chúng tôi không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể, nhưng chúng tôi có thể khẳng định Bộ đã nhấn mạnh với các đối tác Iraq về tác hại của hoạt động buôn lậu và sự ủng hộ của chúng tôi trong việc đưa dầu ra thị trường một cách minh bạch".

Bộ Tài chính Hoa Kỳ không trả lời các câu hỏi về hoạt động buôn bán dầu nhiên liệu hoặc liệu các thực thể và quan chức Iraq có nguy cơ bị trừng phạt hay không.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran chủ yếu là để đáp trả chương trình hạt nhân của nước này và sự hỗ trợ của nước này cho các nhóm trên khắp Trung Đông mà Hoa Kỳ coi là các tổ chức khủng bố, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthis ở Yemen.

Trong khi Washington gây sức ép buộc các quan chức Iraq phải ngăn chặn các hoạt động có lợi cho Iran thì ảnh hưởng của Tehran vẫn rất sâu rộng.

Theo năm người hiểu biết về vấn đề này và ba báo cáo, nhóm Asaib Ahl al-Haq (AAH) là lực lượng trung tâm trong hoạt động buôn lậu này, một lực lượng bán quân sự và đảng phái chính trị ủng hộ Sudani ngay từ đầu và là thành viên chủ chốt của khối đã đề cử ông làm thủ tướng.

Những phát hiện trong báo cáo mà Reuters xem được dựa trên nhiều nguồn tin khác nhau ở Iraq và các cơ quan chính phủ không được nêu tên.

Văn phòng của Sudani và AAH cùng lãnh đạo Qais al-Khazali đã không trả lời các câu hỏi do Reuters đặt ra.

Được sự hậu thuẫn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), AAH đã được sáp nhập vào bộ máy an ninh của Iraq vào năm 2018 và hiện có 16 thành viên trong quốc hội.

Khazali bị Washington trừng phạt vào năm 2019 vì cáo buộc AAH có liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm vụ giết người biểu tình ở Iraq năm đó và các vụ bạo lực khác, bao gồm một cuộc tấn công năm 2007 khiến năm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng.

Khazali chế giễu lệnh trừng phạt, nói trong một video được đăng trên X hai ngày sau đó rằng cá nhân ông cảm thấy bị tổn thương vì Washington phải mất nhiều thời gian như vậy mới trừng phạt ông.

NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Theo năm nguồn tin, mặc dù tình trạng buôn lậu dầu nhiên liệu đã tồn tại trước khi Sudani lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022, nhưng tình trạng này đã trở nên phức tạp hơn và được chính thức hóa hơn kể từ khi ông nhậm chức.

Theo các nguồn tin trong ngành và dữ liệu theo dõi tàu biển, xuất khẩu dầu nhiên liệu của Iraq đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trên 18 triệu tấn trong năm nay, tăng gấp đôi so với lượng xuất khẩu vào năm 2021.

Để tạo ra dầu nhiên liệu dư thừa để xuất khẩu, một số nhà máy nhựa đường tham gia vào mạng lưới này đã khai quá nhu cầu của họ khi yêu cầu phân bổ dầu nhiên liệu chính thức. Một số khác chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nghĩa là toàn bộ phân bổ của họ có thể được chuyển hướng để xuất khẩu, theo năm nguồn tin và báo cáo tình báo.

Trung tâm của kế hoạch này là Công ty Nhà nước về Công nghiệp Khai khoáng , công ty này vận hành các nhà máy nhựa đường như một liên doanh với các công ty tư nhân, các nguồn tin cho biết. Ban đầu, công ty này được thành lập để thúc đẩy các ngành công nghiệp địa phương, chẳng hạn như sản xuất flancoat, một loại vật liệu chống thấm nhựa đường được sử dụng trong xây dựng.

Công ty nhà nước này đã bị chỉ trích trong một trong những báo cáo tình báo phương Tây là chịu sự kiểm soát chặt chẽ của AAH trong nhiệm kỳ của Sudani và được sử dụng để xuất khẩu một lượng lớn HSFO. Nhà máy Nhựa đường Al-Thager, một trong những liên doanh của công ty khai khoáng nhà nước theo trang web của công ty, được AAH sử dụng làm nơi lưu trữ dầu nhiên liệu, báo cáo tình báo cho biết.

Báo cáo tình báo cho biết một số nhà máy bị cáo buộc có liên quan do AAH hoặc Kataib Hezbollah kiểm soát, một lực lượng dân quân Iraq khác được Vệ binh Cách mạng Iran hậu thuẫn và bị Washington chỉ định là một tổ chức khủng bố.

Công ty Nhà nước về Khai khoáng, Al-Thager và Kataib Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận chi tiết.

Trong nỗ lực trước đó nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán này, người tiền nhiệm của Sudani là Mustafa al-Kadhimi đã ra lệnh xem xét lại công suất hoạt động thực tế của các nhà máy nhựa đường, cắt giảm phân bổ và tăng giá nhiên liệu được trợ cấp từ 70 đô la lên 220 đô la một tấn, theo hai nguồn tin và các báo cáo tình báo.

Reuters không thể xác định được nguyên nhân dẫn đến cuộc đàn áp.

Vào tháng 1 năm 2023, vài tháng sau khi Sudani tiếp quản, giá đã giảm xuống còn 100-150 đô la một tấn, thấp hơn nhiều so với giá thị trường xuất khẩu, ước tính ở mức từ 300 đến 500 đô la. Giá nhiên liệu được trợ cấp càng thấp thì biên lợi nhuận khi xuất khẩu trên thị trường quốc tế càng cao.

Chính phủ Sudan cũng mở rộng việc cấp phép cho các nhà máy nhựa đường để bao gồm 37 dự án mới, gần như tăng gấp đôi ngành công nghiệp này chỉ sau một đêm, một trong những nguồn tin cho biết. Tất cả các nguồn tin đều cho biết một số dự án là hư cấu, cho thấy chúng chỉ là những thủ đoạn để có được phân bổ dầu nhiên liệu để xuất khẩu.

Việc phân bổ dầu nhiên liệu được văn phòng Sudani quyết định thông qua Bộ chỉ huy tác chiến quốc gia (PM-NOC).

Sau đó, Công ty Phân phối và Sản phẩm Dầu mỏ (OPDC) được giao nhiệm vụ xử lý các yêu cầu vận chuyển nhiên liệu, bao gồm số xe, khối lượng hàng hóa và thông số kỹ thuật, cũng như xác định thông tin cho từng tài xế và xe tải.

Ba nguồn tin cho biết, hoạt động vận chuyển dầu nhiên liệu được PM-NOC xem xét và phê duyệt bằng biên bản ghi nhớ cho phép xe tải đi qua nhiều trạm kiểm soát do cảnh sát dầu mỏ Iraq kiểm soát.

PM-NOC, OPDC và công ty tiếp thị dầu mỏ nhà nước Iraq SOMO, cơ quan chịu trách nhiệm xuất khẩu dầu nhiên liệu của Iraq, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

PHA TRỘN VỚI NHIÊN LIỆU CỦA IRAN

Năm nguồn tin cho biết, sau khi được chuyển hướng khỏi các nhà máy, dầu nhiên liệu sẽ đi theo một trong hai tuyến đường, cả hai đều liên quan đến giấy tờ giả mạo.

Một số nhiên liệu của Iraq được xuất khẩu trực tiếp qua các cảng phía nam Iraq bằng các giấy tờ giả mạo liệt kê chúng là các sản phẩm khác, chẳng hạn như cặn chân không hoặc vải flancoat, cả hai đều là sản phẩm phụ của quá trình tinh chế có thể được vận chuyển hợp pháp.

Một trong những báo cáo tình báo cho biết, công ty khai thác mỏ nhà nước, sở hữu mạng lưới các cơ sở pha trộn dầu nhiên liệu nặng trên khắp Iraq, được phép vận chuyển dầu nhiên liệu giữa các cơ sở này và xuất khẩu vải nỉ.

Tuyến đường thứ hai bao gồm việc pha trộn dầu nhiên liệu bất hợp pháp với nhiên liệu tương tự của Iran và đưa nó vào danh sách nhiên liệu hoàn toàn của Iraq, một lần nữa với các giấy tờ giả mạo, để giúp Tehran né tránh các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt mà các quốc gia phương Tây áp đặt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.

Thành phố Basra ở miền nam Iraq đã nổi lên như trung tâm của các hoạt động pha trộn, với các cảng Khor Al Zubair và Umm Qasr là những điểm xuất khẩu chính của nhiên liệu bất hợp pháp, năm nguồn tin cho biết.

Reuters không thể xác định liệu chính quyền tại các cảng có biết về hoạt động buôn lậu này hay không.

Hai báo cáo tình báo cho biết việc pha trộn được thực hiện bởi các kỹ sư Iraq, thường là trong quá trình chuyển giao từ tàu này sang tàu khác, và dầu nhiên liệu sau đó được chuyển đến khách hàng chủ yếu ở Châu Á.

Một trong những người này cho biết, hoạt động này trở nên dễ dàng hơn do chất lượng dầu nhiên liệu của Iraq và Iran tương đối giống nhau và rất khó để xác định một cách khoa học rằng việc pha trộn đã diễn ra sau đó.

Chính quyền cảng Iraq không trả lời yêu cầu bình luận.

Vào tháng 7, chính phủ Sudan đã tăng giá dầu nhiên liệu được trợ cấp lên 369 đô la một tấn, khuyến nghị cắt giảm phân bổ nhà máy nhựa đường xuống khoảng 60% công suất và cũng ra lệnh xem xét lại công suất thực tế của họ.

Reuters không thể xác định lý do tại sao chính phủ tiến hành đánh giá hoặc kết quả. Ba nguồn tin cho biết động thái này là nỗ lực của chính phủ nhằm tách mình khỏi hoạt động buôn lậu.

Đại diện của Sudani không trả lời yêu cầu bình luận.

Giá được trợ cấp đã giảm dần kể từ tháng 8 và hiện ở mức 228 đến 268 đô la một tấn.