EU đồng ý về các quy tắc chặt chẽ hơn để chống rửa tiền và thu giữ tài sản tiền điện tử

Bởi Huw Jones

LONDON (Reuters) – Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời vào thứ Năm để cải thiện cách các chính quyền quốc gia làm việc với nhau để chống rửa tiền, bao gồm cả trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đại diện của các quốc gia EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán kết thúc vào đầu giờ thứ Năm, nhằm chấm dứt các cách tiếp cận quốc gia khác nhau hiện nay để chống rửa tiền.

Vincent Van Peteghem, bộ trưởng tài chính của Bỉ, nước giữ chức chủ tịch EU, cho biết trong một tuyên bố: “Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính”.

Thỏa thuận này bao gồm các phần của gói biện pháp chống rửa tiền nhằm tạo ra cơ quan chống rửa tiền mới của EU.

Các quy định chống rửa tiền hiện tại của EU sẽ được mở rộng để các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải kiểm tra những khách hàng thực hiện các giao dịch trị giá 1.000 euro (1.090 USD) trở lên và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các công ty tài sản tiền điện tử xuyên biên giới phải thực hiện kiểm tra bổ sung.

Những người buôn bán hàng hóa xa xỉ, chẳng hạn như kim loại quý, thợ kim hoàn và thợ kim hoàn, cũng như người bán ô tô hạng sang, máy bay và du thuyền cũng sẽ phải kiểm tra khách hàng.

Các quốc gia thành viên cũng có thể bao gồm các câu lạc bộ và đại diện bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2029.

Tuyên bố cho biết cũng sẽ có giới hạn tối đa trên toàn EU là 10.000 euro đối với thanh toán bằng tiền mặt, khiến tội phạm rửa tiền khó khăn hơn.

Các công ty thuộc phạm vi của các quy định mới sẽ phải xác định và xác minh những người thực hiện các giao dịch không thường xuyên bằng tiền mặt từ 3.000 đến 10.000 euro.

Các quy định mới cần có sự đồng ý chính thức từ các quốc gia EU và quốc hội đầy đủ trước khi chúng trở thành luật.

($1 = 0,9174 euro)